Con riferimento all’Allegato 2 “ARCHIVI STANDARDIZZATI DI CUI ALL’ARTICOLO 4, COMMA 1, LETTERA B).” del provvedimento di Banca d’Italia in consultazione “DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONSERVAZIONE E L’UTILIZZO DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI A FINI ANTIRICICLAGGIO E DI CONTRASTO AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO”, dove è possibile reperire la tabella aggiornata dei codici CAB del comune

Successivamente all’abolizione dell’adeguata verifica semplificata, e precisamente in data 26.04.2018, abbiamo acquistato pro-soluto da Unicredit SpA, tramite il loro mandatario doBank SpA, un credito di nominali € (omissis) contro pagamento di un corrispettivo di € (omissis, ampiamente sopra i 15.000). Detto corrispettivo è stato da noi versato a ½ assegni circolari direttamente a Unicredit SpA,

se una SPV riceve un bonifico dalla banca X (banca cedente) relativamente ad un incasso del debitore Y che aveva pagato direttamente alla banca X cedente chi in AUI va censito come cliente e chi come esecutore? Da nostra interpretazione il cliente la banca cedente X (in quanto effettua il bonifico). Di conseguenza il debitore

Buongiorno si chiede un chiarimento sull’individuazione del titolare effettivo di una SRL unipersonale il cui titolare è deceduto e l’unico erede è un minore. Il Tribunale ha provveduto a nominare un tutore per l’accettazione dell’eredità mentre per l’Amministrazione dell’azienda è stato nominato un Amministratore unico al quale sono stati attribuiti ampi poteri di straordinaria e

Buongiorno, poniamo il caso di un contratto di cessione crediti, in cui la società cessionaria che deve identificare la società cedente per la registrazione dell’operazione in Aui. Se il soggetto a cui cedo è una spv/holding chi devo identificare? Grazie

Buongiorno si chiedono gentilmente chiarimenti sulle modalità di identificazione a distanza del cliente. Si chiede, inoltre, se l’identificazione può essere effettuata da un agente in attività finanziaria. Grazie

In base a quanto previsto dalla IV Direttiva AML pubblicata in GU, potete confermare che i cambiavalute NON sarebbero esentati dall’invio dei dati aggregati alla UIF (Art. 33)? Grazie

Buonasera, ai fini degli inserimenti in AUI, con un provvedimento del 24/02/2006, l’UIC aveva fornito una tabella con tutti i codici comuni da utilizzare per valorizzare il campo Codice comune. Per tutti i comuni costituitisi successivamente alla data sopra indicata ci sono delle tabelle “ufficiali” di riferimento? Avete qualche suggerimento?

Buongiorno, avremmo un quesito sulle registrazioni in AUI degli incassi riba sbf. Fino ad oggi incassavamo solamente con la modalità “dopo incasso”, per cui in banca transitava solo il movimento di accredito “certo”. Con il sbf invece, il giorno della scadenza della riba la banca contabilizza gli incassi, salvo poi stornare (lo stesso giorno o

Buonasera, il confidi ha ricevuto una richiesta di garanzia per un finanziamento da parte di una S.r.L. i cui vertici aziendali sono stati rinviati a giudizio per evasione fiscale e truffa su appalti pubblici vinti. Nonostante ciò, recentemente hanno vinto una nuova gara di appalto. Si chiede se il confidi deve astenersi dall’operazione o concedere