- 24/04/2017
- Posted by: Amministratore
- Categoria:
Nessun commento
CONVEGNO AFIN
10 MAGGIO 2017 ROMA - HOTEL PALATINO -Via Cavour, 213/m
17 MAGGIO 2017 MILANO - ENTERPRISE HOTEL - C.so Sempione, 91
Fra gli argomenti che verranno trattati, si segnalano in particolare:
- La IV direttiva antiriciclaggio
- Adeguata verifica della clientela e individuazione del titolare effettivo
- Conservazione obbligatoria (ART. 31 IV DIRETTIVA) e continuità delle registrazioni in AUI
- Adeguata verifica della clientela e controllo PEPS/PIL in base alla IV direttiva
- L’impatto della IV direttiva antiriciclaggio sulle comunicazioni all’Agenzia Entrate
- I presidi antiriciclaggio e le novità della IV direttiva
Programma completo brochure
La partecipazione è completamente gratuita per gli associati AFIN (1 persona per società) e 150,00+ IVA dal secondo partecipante.
Per i Non Associati i costi sono:
Euro 350,00 + IVA primo partecipante
Euro 250,00 + IVA secondo partecipante
Euro 150,00 + IVA dal terzo partecipante
_______________________________________