- 03/08/2017
- Posted by: Amministratore
- Categoria:
Comunicazione AFIN – 2 Agosto 2017 - Prot. n. 22/17
- BANCA D’ ITALIA
Di seguito le comunicazioni principali di interesse per il comparto:
Schemi xsd relativi alle rilevazioni AnaCredit [zip, 163.7 KB]
Rilevazione dei dati granulari sul credito - Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni
Sistema delle codifiche e modalità tecnico operative relative alle rilevazioni disciplinate dalla Circolare n. 297/2017 [pdf, 205.8 KB]
Rilevazione dei dati granulari sul credito - Comunicazioni sulla produzione delle segnalazioni
Diagnostico C.R. [zip, 2.3 MB]
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica - Manuali
Progetto AnaCredit: modifiche ai messaggi e alle comunicazioni dell'AS vers. 1.1 [pdf, 2.6 MB]
Centrale dei rischi - Documentazione tecnica
N.8 - Il riciclaggio nella prospettiva penale ed in quella amministrativa. Definizioni di riciclaggio
http://uif.bancaditalia.it/pubblicazioni/quaderni/2017/quaderni-8-2017/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bozza del 21 luglio 2017
Statistiche - Segnalazioni creditizie e finanziarie - Cooperazione tra gli intermediari
Bozza del 20 luglio 2017
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/versione-unificata-banche/2017/20170720/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Progetto AnaCredit: modifiche ai messaggi e alle comunicazioni dell'AS vers. 1.1 [pdf, 2.6 MB]
Rilevazione dei dati granulari sul credito - Comunicazioni inerenti all'identificazione delle controparti
Progetto AnaCredit: modifiche ai messaggi e alle comunicazioni AS vers. 1.1 [pdf, 2.6 MB]
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/centrale-rischi/doc-tecnica-cr/Modifiche_ai_messaggi_e_alle_comunicazioni_AS.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bozza del 21 luglio 2017
Segnalazioni creditizie e finanziarie - Cooperazione tra gli intermediari - Banche
Evoluzione delle segnalazioni di vigilanza armonizzate (bozza) [zip, 706.7 KB]
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/documenti/LUG1721_NT.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
- AGENZIA ENTRATE / OCSE CRS
Si comunica che dal 1° Agosto 2017 è disponibile, nell'area riservata agli utenti registrati al SID, la nuova versione 1.0.1 del software "SID-Gestione flussi CRS-DAC2" in sostituzione della versione 1.0.0, non più utilizzabile pena lo scarto del flusso.
Con tale versione sono implementati ulteriori controlli relativi all’attributo di encoding nel prologo del file XML.
Le RIFI che, precedentemente alla data del 1° Agosto 2017, abbiano trasmesso i flussi utilizzando la versione 1.0.0 del software, in assenza di ricevuta di scarto, non sono tenute ad una nuova trasmissione delle informazioni già comunicate.
Ad oggi, non avendo ricevuto comunicazioni ufficiali da parte dell’Agenzia Entrate confermiamo quanto indicato nella precedente mail, ossia che a seguito del Convegno sulla normativa Ocse-Crs, tenutosi in data 6 luglio 2017 a Roma e 13 luglio 2017 a Milano, i relatori dell’Agenzia Entrate, anche se a titolo personale e contro ogni logica, hanno consigliato di inviare la comunicazione ai fini Ocse-Crs anche in caso negativo.
Le finanziarie, le fiduciarie, gli IdP e tutti gli altri operatori finanziari presenti nel file allegato (terza colonna), che non hanno conti con soggetti con residenza fiscale estera, invieranno pertanto la comunicazione negativa entro il 21 Agosto 2017.
Ovviamente chi avesse conti di pagamento con interessi corrisposti a favore del cliente residente all’estero invierà comunicazione positiva con l’importo relativo (si vedano - per dettaglio importi da comunicare – le slide dell’Agenzia delle Entrate presenti nell’area atti del convegno).
file allegato : soggetti-obbligati
Cordiali Saluti