- 24/04/2018
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Comunicazione AFIN – 24 Aprile 2018 - Prot. n. 9/18
1. BANCA D’ITALIA
Di seguito le comunicazioni principali di interesse per il comparto:
AnaCredit: aggiornamento documentazione sul sito internet e comunicazione di avvio della fase di collaudo [pdf, 199.6 KB]
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/rilevazione-dati-granulari/comunicazioni-produzione-segnalazioni/Comunicazione_Anacredit_del_16_Aprile_2018.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Versioni DPM per decorrenza [pdf, 102.8 KB]
Segnalazioni EBA - ITS - Documentazione sugli standard tecnici EBA
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Versioni_DPM.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Principali informazioni della Release Note EBA versione D.P.M. 2.8.0.0 [pdf, 100.1 KB]
Segnalazioni EBA - ITS - Documentazione sugli standard tecnici EBA
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/info-Release-Note-EBA-DPM-2.8.0.0.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Principali informazioni Release Note EBA ver D.P.M 2.7.0.1 - Rev Aprile 2018 [pdf, 100.2 KB]
Segnalazioni EBA - ITS - Documentazione sugli standard tecnici EBA
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/eba-its/Versioni_DPM_2.7.0.1-aggiornamento.pdf?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
IFRS 9 REGOLAMENTO UE 2395/2017 (bozza) [zip, 443.6 KB]
Segnalazioni creditizie e finanziarie - Cooperazione tra gli intermediari - Note Tecniche
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/documenti/APR1820_NT.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Evoluzione delle segnalazioni di vigilanza armonizzate (bozza) [zip, 490.8 KB]
Segnalazioni creditizie e finanziarie - Cooperazione tra gli intermediari - Note Tecniche
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/documenti/EVOLUZIONE_DELLE_SEGNALAZIONI_DI_VIGILANZA_ARMONIZZATE.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
16° aggiornamento della Circolare 217 (bozza) [zip, 145.7 KB]
Segnalazioni creditizie e finanziarie - Cooperazione tra gli intermediari - Note Tecniche
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/note-tecniche/documenti/APR1817_NT.zip?pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
Bozza del 16 aprile 2018
Segnalazioni creditizie e finanziarie - Cooperazione tra gli intermediari - Finanziarie
http://www.bancaditalia.it/statistiche/raccolta-dati/segnalazioni/puma2/matrice-finanziarie/2018/20180416/index.html?com.dotmarketing.htmlpage.language=102&pk_campaign=EmailAlertBdi&pk_kwd=it
2. AGENZIA ENTRATE / FATCA / OCSE - CRS
Anticipiamo quanto di seguito riportato che dovrebbe uscire a breve sul sito Agenzia Entrate
- con riferimento alle comunicazioni FATCA relative ai dati del 2017,la cui scadenza è prevista al 30 aprile, è in corso un aggiornamento dei controlli dei flussi di ingresso dell’informativa, volti a verificare la correttezza dei TIN USA forniti e per consentire per i conti preesistenti sprovvisti di TIN USA di riempire il campo del TIN ripetendo per nove volte la lettera “A” maiuscola e la data di nascita del titolare del conto; dando così seguito alla Notice n. 2017-46 dell’IRS, con la quale viene accolta la richiesta rappresentata anche dall’ABI, della non sussistenza di una grave non conformità in caso di mancata indicazione del TIN USA per la clientela preesistente nella reportistica annuale riferita ai periodi 2017,2018 e 2019, sempreché l’intermediario residente in un paese IGA 1 (i) indichi la data di nascita, (ii) richieda annualmente il TIN USA mancante e (iii) prima di effettuare il report del 2017 effettui la ricerca elettronica dei TIN mancanti;
- con riferimento alle comunicazioni CRS è in procinto di essere pubblicato un provvedimento di aggiornamento della lista delle giurisdizioni oggetto di comunicazione e di quelle partecipanti, di cui, rispettivamente, agli allegati C e D del DM 28 dicembre 2015, analogamente a quanto avvenuto lo scorso anno;
Stante le modifiche richiamate l’Agenzia intende prorogare il termine di invio delle comunicazioni FATCA dal 30 aprile a fine maggio e delle comunicazioni CRS dal 30 aprile a data che consenta agli intermediari finanziari di avere un congruo lasso temporale successivo all’ emanazione del provvedimento.
Cordiali Saluti